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长城电工第六届董事会第十八次会议决议公告
发布时间:2019-07-09 09:07:00
证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2019-27 兰州长城电工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2019年7月2日以通讯方式召开,应参会董事8人,实际参会8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并通过了以下议案: 一、公司关于变更董事长的议案 详见2019年7月3日刊载《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《兰州长城电工股份有限公司关于变更董事长及法定代表人的公告》。 同意8票,反对0票,弃权0票。 二、公司关于增补董事的议案 经公司董事会提名,并经董事会提名委员会审核,同意提名张志明先生增补为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期与本届董事会一致。公司独立董事对该事项发表了同意的意见。该事项还需提交公司股东大会审议。 同意8票,反对0票,弃权0票。 三、公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案 详见公司于2019年7月3日刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《兰州长城电工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。 同意8票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 董事会 2019年7月3日 附:张志明简历 张志明,男,汉族,1964年12月出生,中共党员,甘肃张掖人,大学学历,工商管理硕士。历任金川有色金属公司机械厂副厂长、厂长;兰州石油化工机器总厂(集团公司)副厂长(副总经理)、党委常委;兰州兰石集团有限公司党委常委、董事、副总经理(其间兼任兰石国民油井石油工程有限公司党委书记、总裁);甘肃省建筑工程总公司党委常委、副经理;甘肃省建设投资(控股)集团总公司党委常委、董事、副总经理、总经理;现任甘肃电气装备集团有限公司党委书记、董事长。
稿件来源: 电池中国网
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