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  • 2019-09-17 01:18:08
    厦门钨业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 9 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点:厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和... 详细>>>
  • 2019-09-11 09:59:00
    证券代码:600549 证券简称:厦门钨业 公告编号:2019-041 厦门钨业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 7 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点:厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 ... 详细>>>
  • 2019-09-10 01:17:47
    厦门钨业股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 ... 详细>>>
  • 2019-09-10 01:17:45
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业公告编号:临-2019-047 厦门钨业股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于 2019 年 8 月 21 日以现场会议方式召开第八届董事会第十五次 会议,审议通过了《关于修订 的议案》、《关于修订 的预案》、《关于修订 的预案》。 根据全国人大... 详细>>>
  • 2019-09-10 01:17:42
    2019 年半年度报告 公司代码:600549 公司简称:厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说 被委托人姓名 明 董事 山根英雄 工作原因 黄长庚 董事 邓英杰 工作原因 吴高... 详细>>>
  • 2019-09-10 01:17:40
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业公告编号:临-2019-042 厦门钨业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年8月21日在厦 门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21层本公司1 号会议室以现场方式召 开,会前公司董秘办公室以电子邮件、... 详细>>>
  • 2019-09-10 01:17:37
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2019- 045 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提 供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 公司于 2019 年 8 月 21 日召开第八届董事会第十五次会议,会议以 9 票同意,0 票反 对,0 票弃权的表决结果通过了《关... 详细>>>
  • 2019-09-10 01:17:35
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2019-049 厦门钨业股份有限公司 关于 2019 年半年度报告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 23 日在指定信 息披露媒体上披露了《2019 年半年度报告》。经公司事后核查发现,由于工作人 员疏忽,公司《2019 年半年度... 详细>>>
  • 2019-09-10 01:17:33
    厦门钨业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会 会议资料 厦钨董秘办编制 2019 年 9 月 目 录 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知...... 3 关于申请继续注册发行 30 亿元超短期融资券的议案...... 9 关于申请继续注册发行 19 亿元中期票据的议案...... 10关于控股子公司厦门厦钨新能源为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保 的议案...... 11关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的 议案...... 12关于控... 详细>>>
  • 2019-08-29 01:19:07
    2019 年半年度报告 公司代码:600549 公司简称:厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说 被委托人姓名 明 董事 山根英雄 工作原因 黄长庚 董事 邓英杰 工作原因 吴高... 详细>>>
  • 2019-08-23 01:18:46
    证券代码:600549 证券简称:厦门钨业 公告编号:2019-048 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 201... 详细>>>
  • 2019-08-23 01:18:44
    公司代码:600549 公司简称:厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 一 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全 文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 未... 详细>>>
  • 2019-08-23 01:18:41
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2019-043 厦门钨业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门钨业股份有限公司第八届监事会第八次会议于2019年8月21日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场方式召开,会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的... 详细>>>
  • 2019-08-23 01:18:39
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2019- 044 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其控股子公司三 明厦钨新能源提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 公司于 2019 年 8 月 21 日召开第八届董事会第十五次会议,会议以 9 票同意,0 票反 对,0 票弃权的表决... 详细>>>
  • 2019-08-23 01:18:36
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2019- 046 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门�Z鹭新能源 提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 公司于 2019 年 8 月 21 日召开第八届董事会第十五次会议,会议以 9 票同意,0 票反 对,0 票弃权的表决结果通... 详细>>>
  • 2019-07-31 09:16:00
    关于厦门钨业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建联合信实律师事务所 地址: 中国福建省厦门市湖滨南路 334 号二轻大厦 9 楼/邮编: 361004 Add: F. 9, Er Qing Tower, 334 S. Hubin Road., Xiamen, 361004, CHINA 电话/Tel:+86-592-590 9988 / 590 9966 传真/Fax:+86-592-590 9989 / 590 9986 厦门 | 上海 | 福州 | 泉州 | 龙岩 | 漳州 | 三明 | 莆田 www.lhxs.com 法律意见书 (2019)闽信实律书第 0104 号 致:厦门钨业股份... 详细>>>
  • 2019-07-24 01:18:12
    厦门钨业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 会议资料 厦钨董秘办编制 2019 年 7 月 目 录 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知...... 3关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制 性股票的的议案...... 8 关于修订《公司章程》的议案...... 14 关于福建冶金控股为宁德厦钨新能源提供担保的关联交易议案...... 15 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况... 详细>>>
  • 2019-07-18 09:23:00
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2019-040 厦门钨业股份有限公司 关于对外投资意向的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次对外投资尚处于前期阶段,公司与哈萨克斯坦国家矿业公司 Tau-KenSamrukNMCJSC(以下简称“TKS公司”)此前签署的《投资 条款清单》是关于收购TKS公司所持有的SeverniyKat... 详细>>>
  • 2019-07-16 01:18:15
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2019-037 厦门钨业股份有限公司 关于福建冶金控股为宁德厦钨新能源提供担保的关联交易 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: 本关联事项已经本公司第八届董事会第十四次会议审议通过,尚须提交 股东大会审议。 本关联交易符合公司的发展需要,是在平等互利的基础上进行的... 详细>>>
  • 2019-07-16 01:18:13
    厦门钨业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立 意见 根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,我们认真审核了以下议题,并发表独立意见。 我们对《关于福建冶金控股为宁德厦钨新能源提供担保的关联交易议案》发表如下独立意见:本关联事项对交易双方是公平合理的,符合交易双方的利益;担保费的确定也符合市场原则,遵循了公平、公正、公允的原则;通过此关联交易,保证了公司下属公司宁德厦钨新能... 详细>>>
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  • 2016-12-29 08:00:00
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2016-043 厦门钨业股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2016年12月28日,本公司接到公司控股股东福建省稀有稀土(集团)有 限公司(以下简称“福建稀土集团”)通知,福建稀土集团一致行动人福建省华侨实业集团... 详细>>>
  • 2016-10-17 09:25:09
      厦门钨业(600549)2016-10-14融资融券信息显示,厦门钨业融资余额1,188,817,677元,融券余额2,108,088元,融资买入额15,126,939元,融资偿还额25,692,836元,融资净买额-10,565,897元,融券余量82,800股,融券卖出量2,600股,融券偿还量12,800股,融资融券余额1,190,925,765元。厦门钨业融资融券详细信息如下表: 详细>>>
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