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北巴传媒关于召开2018年年度股东大会的通知
发布时间:2019-06-06 09:15:00
债券代码:122398 债券简称:15北巴债 北京巴士传媒股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019年6月28日9点0分 召开地点:北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019年6月28日 至2019年6月28日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 北京巴士传媒股份有限公司2018年年度报告及摘要 √ 2 北京巴士传媒股份有限公司2018年度董事会工作报告 √ 3 北京巴士传媒股份有限公司2018年度监事会工作报告 √ 4 北京巴士传媒股份有限公司2018年年度财务决算报告 √ 5 北京巴士传媒股份有限公司2019年年度财务预算报告 √ 6 北京巴士传媒股份有限公司2018年度利润分配预案 √ 7 北京巴士传媒股份有限公司2018年度独立董事述职报告 √ 8 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 √ 2019年度审计机构的议案 9 关于北京巴士传媒股份有限公司2019年预计日常关联交 √ 易的议案 累积投票议案 10.00 关于选举监事的议案 应选监事(1)人 10.01 关于增补庞鸿生先生为公司第七届监事会监事的议案 √ 上述审议事项已经公司2019年3月18日的第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议审议通过,相关内容于2019年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com..cn)披露。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 4、涉及关联股东回避表决的议案:9 应回避表决的关联股东名称:北京公共交通控股(集团)有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、 股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可 以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多 个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第 一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 600386 北巴传媒 2019/6/20 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、登记时间: 2019年6月24日、6月25日上午9:00-下午16:00 2、登记方式: 1)、法人股东由法定代表人参会的,须持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记手续;委托代理人参会的,须持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、授权委托书(见附件,须加盖公章)和出席人身份证办理登记。 2)、自然人股东本人参会的,须持股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,须持本人身份证、授权委托书(见附件1,须股东本人签字)、委托人股票账户卡办理登记。 3)、异地股东可采用信函或传真的方式登记(信函及传真到达日不晚于2019年6月25日下午16:00前),在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。 3、登记及授权委托书送达地点: 北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室(法律事务部) 证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。 六、 其他事项 1、联系方式: 地址:北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室(法律事务部) 邮政编码:100048 联系电话:010-68477383 传真:010-68731430 邮箱:bbcm@bbcm.com.cn 会议联系人:王婕、贾楠 2、本次股东大会会期半天,拟出席现场会议的股东交通及食宿费用自理。 3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续;现场会议开始后不予受理。 4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。 特此公告。 北京巴士传媒股份有限公司董事会 2019年6月5日 附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 北京巴士传媒股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年 6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 北京巴士传媒股份有限公司2018年年度报告及摘要 2 北京巴士传媒股份有限公司2018年度董事会工作报告 3 北京巴士传媒股份有限公司2018年度监事会工作报告 4 北京巴士传媒股份有限公司2018年年度财务决算报告 5 北京巴士传媒股份有限公司2019年年度财务预算报告 6 北京巴士传媒股份有限公司2018年度利润分配预案 7 北京巴士传媒股份有限公司2018年度独立董事述职报告 8 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019年度审计机构的议案 9 关于北京巴士传媒股份有限公司2019年预计日常关联交 易的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 10.00 关于选举监事的议案 应选监事(1)人 10.01 关于增补庞鸿生先生为公司第七届监事会监事的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表 决。 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下: 累积投票议案 4.00关于选举董事的议案 投票数 4.01例:陈×× 4.02例:赵×× 4.03例:蒋×× ???? 4.06例:宋×× 5.00关于选举独立董事的议案 投票数 5.01例:张×× 5.02例:王×× 5.03例:杨×× 6.00关于选举监事的议案 投票数 6.01例:李×× 6.02例:陈×× 6.03例:黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00 的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示: 序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式? 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例:陈×× 500 100 100 4.02 例:赵×× 0 100 50 4.03 例:蒋×× 0 100 200 ?? ?? ? ? ? 4.06 例:宋×× 0 100 50
稿件来源: 电池中国网
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