广西快3APP下载

赢合科技:关于董事会提前换届选举的公告
发布时间:2019-12-31 01:46:59
证券代码:300457 证券简称:赢合科技 公告编号:2019-104 深圳市赢合科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控 制人拟发生变更的相关安排,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和经营管理稳定,根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的规定,公司董事会于 2019 年 12 月 30 日召开第三届董事会第三十一次会 议审议通过了《关于修订公司章程的议案》(以下简称“《修订公司章程议案》”)、《关于公司董事会提前换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》(以下合称“《董事会换届选举议案》”)。在《董事会换届选举议案》中相应提名了第四届董事会 9 位董事候选人。上述议案均需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。若《修订公司章程议案》在 2020 年第一次临时股东大会上未获审议通过,则《董事会换届选举议案》中关于第四届董事会总人数将超过现行有效《公司章程》规定的人 数上限,届时,公司将再次召开董事会会议和股东大会,重新进行董事会换届选举。具体内容公告如下: 一、公司第三届董事会情况: 公司第三届董事会由王维东、林兆伟、于建忠、严海宏、王晋、陈仁宝(独立董事)、张文魁(独立董事)、梁晓(独立董事)8 名董事组成,任期将于 2020年 7 月 27 日届满。在新一届董事会董事任职前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,履行董事职务。 公司第三届董事会董事于建忠先生、严海宏先生、林兆伟先生在新一届董事会选举产生后将不再担任公司董事职务,继续担任公司其他职务;张文魁先生、梁晓先生在新一届董事会选举产生后将不再担任公司独立董事职务,亦不担任公司其他任何职务。 公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、选举公司第四届董事会董事事项 持有公司股份 3%以上股东上海电气集团股份有限公司提名贾廷纲先生、桂 江生先生、王庆东先生、戈黎红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名余爱水先生、杨博先生为公司第四届董事会独立董事候选人;持有公司股份 3%以上股东王维东先生提名王维东先生、王晋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名陈仁宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 经第三届董事会提名委员会审核,征求董事候选人本人意见后,拟选任的公司第四届董事会非独立董事候选人具体名单为:王维东先生、贾廷纲先生、桂江生先生、王庆东先生、戈黎红女士、王晋先生;拟选任的公司第四届董事会独立董事候选人具体名单为:余爱水先生、杨博先生、陈仁宝先生。 根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述董事候选人尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和3 名独立董事,其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。上述董事候选人经股东大会审议通过后,成为公司第四届董事会董事成员,任期三年。 三、备查文件 1、《第三届董事会第三十一次会议决议》; 2、《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 二�一九年十二月三十日
稿件来源: 电池中国网
相关阅读:
发布
验证码:
海南4+1 河北11选5 海南4+1走势图 河北快3APP下载 福建快3APP下载 河北快3 福建快3软件下载 河北快3软件下载 北京快乐8 安徽快3APP下载