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赢合科技:独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
发布时间:2019-12-31 01:47:10
深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议 独立董事意见 深圳市赢合科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定,作为深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我们对第三届董事会第三十一次会议审议的相关事项进行了认真审核,并发表如下独立意见: 一、关于修订公司章程事项的独立意见 我们对本次《关于修订公司章程的议案》进行了认真核查。我们认为,本次《关于修订公司章程的议案》的相关条款符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,有利于维护投资者的合法权益。我们同意修改公司章程,并同意将《关于修订公司章程的议案》提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。 二、关于公司董事会提前换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人事项的独立意见: 1、经审阅相关候选人个人履历,未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形; 2、相关候选人的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。 3、经了解相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。我们同意提名王维东先生、贾廷纲先生、桂江生先生、王庆东先生、戈黎红女士、王晋先生为公司第四届董事会非独立董 深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议 独立董事意见 事候选人,并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。 三、关于公司董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事候选人事项的独立意见: 1、经审阅相关候选人个人履历,未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形; 2、相关候选人的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。 3、经了解相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。公司第四届董事会独立董事候选人均具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求;三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性,我们同意提名余爱水先生、杨博先生、陈仁宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。 四、关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺事项的独立意见: 经审核,我们认为,本次豁免控股股东、实际控制人王维东先生和许小菊女士股份锁定承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定;本次豁免控股股东、实际控制人王维东先生和许小菊女士股份锁定承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号――上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定,符合全体股东的利益,不会发生损害上市公司和中小投资者利益的情形,有利于公司长远发展,同意将此议案提交公司股东大会审议。 独立董事: 陈仁宝 张文魁 梁 晓 二零一九年十二月三十日
稿件来源: 电池中国网
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