广西快3APP下载

电池中国网  >  财经  >  沪深港美  >  电池材料  >  格林美
格林美:2018年度监事会工作报告
发布时间:2019-03-30 01:51:31
格林美股份有限公司 2018年度监事会工作报告 2018年度,公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务,对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查,并对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督,为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2018年度监事会工作情况报告如下: 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司监事会工作指引》所赋予的职责,遵守诚信原则,从维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责。列席参加各次董事会和股东大会,监督各项议案的执行等。本年度公司监事会共召开7次会议,会议情况如下: 1、2018年1月18日召开的第四届监事会第二十一次会议,审议通过了以下议案: (1)审议《关于2018年度预计日常关联交易的议案》。 本次监事会决议公告详见2018年1月19日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、2018年4月25日召开的第四届监事会第二十二次会议,审议通过了以下议案: (1)审议《2017年度监事会工作报告》; (2)审议《2017年年度报告全文及摘要》; (3)审议《2017年度财务决算报告》; (4)审议《2017年度内部控制自我评价报告》; (5)审议《关于2017年度利润分配预案的议案》; (6)审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》; (7)审议《关于公司收购项目2017年度业绩承诺实现情况说明的议案》; (8)审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》; (9)审议《关于公司会计政策变更的议案》; (10)审议《2018年第一季度报告全文及正文》; (11)审议《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》。 本次监事会决议公告详见2018年4月27日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 3、2018年8月23日召开的第四届监事会第二十三次会议,审议通过了以下议案: (1)审议《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》; (2)审议《关于公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》; (3)审议《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。 本次监事会决议公告详见2018年8月24日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 4、2018年8月29日召开的第四届监事会第二十四次会议,审议通过了以下议案: (1)审议《2018年半年度报告全文及摘要》; (2)审议《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 本次监事会决议公告详见2018年8月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 5、2018年9月18日召开的第四届监事会第二十五次会议,审议通过了以下议案: (1)审议《关于<2016年限制性股票激励计划>第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》; (2)审议《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 本次监事会决议公告详见2018年9月20日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 6、2018年10月25日召开的第四届监事会第二十六次会议,审议通过了以下议案: (1)审议《关于公司会计政策变更的议案》; (2)审议《2018年第三季度报告全文及正文》。 本次监事会决议公告详见2018年10月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 7、2018年12月27日召开的第四届监事会第二十七次会议,审议通过了以下议案: (1)审议《关于公司为参股公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》; (2)审议《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。 本次监事会决议公告详见2018年12月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的核查意见 报告期内,监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,认真履行职责,积极开展工作,列席了历次董事会和股东大会,对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查,对下列事项发表了核查意见: (一)公司依法运作情况 报告期内,公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作,不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度,相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定,没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 (二)检查公司财务状况 报告期内,公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查,认为公司的财务体系完善、制度健全,财务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润 的确认与计量真实准确,公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (三)募集资金情况 报告期内,公司能够认真按照公司《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金。公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目内容与承诺投入项目内容未发生变化。公司募集资金使用和监管情况良好,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,而且募集资金管理不存在违规情形。 (四)公司关联交易情况 1、公司董事王敏女士担任储能电站(湖北)有限公司(以下简称“湖北储能”)的董事,且湖北储能为公司的参股公司,公司为湖北储能申请融资租赁提供连带责任担保,公司按持股比例承担的担保额度不超过1,575万元,债务履行期限为5年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次担保事项构成关联交易。 2、公司副总经理、董事会秘书欧阳铭志先生为河南沐桐环保产业有限公司(以下简称“沐桐环保”)的董事,且沐桐环保为公司的参股公司,公司向沐桐环保销售商品,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。 3、公司董事陈星题先生的配偶、子女系浙江德汇工具有限公司(以下简称“浙江德汇”)股东,公司向浙江德汇采购及销售商品,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。 4、公司副总经理宋万祥和鲁习金先生担任回收哥(武汉)互联网有限公司(以下简称“回收哥”)董事,且回收哥为公司的参股公司,公司向回收哥采购及销售商品,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。 5、武汉鑫汇报废汽车回收有限公司(以下简称“武汉鑫汇”)为回收哥下属公司,回收哥为公司的关联法人,公司向武汉鑫汇采购商品,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。 (五)股东大会决议执行情况 报告期内,监事会认真履行职权,全面落实了股东大会的各项决议。 (六)对公司内部控制自我评价的意见 监事会对公司2018年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见:监事会认为《2018年度内部控制的自我评价报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;改进计划切实可行,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。 (七)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 公司已按《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》,建立了《内幕信息知情人登记备案制度》。2018年度内幕信息知情人管理、登记、报备符合相关规定与要求,未发生上市公司及相关人员利用内幕信息违规买卖公司股票的情形。 (八)对公司限制性股票激励计划的意见 1、2018年9月18日,第四届监事会第二十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2016年限制性股票激励计划>第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 经核查,监事会认为:公司本次限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的407名激励对象资格合法、有效,不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016年限制性股票激励计划(草案)》规定的禁止解除限售的情形。2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就,本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划(草案)》等相关要求,同意公司办理限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。 《关于<2016年限制性股票激励计划>第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事针对该事项发表了独立意见,具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 2、2018年9月18日,第四届监事会第二十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 经对本次限制性股票回购价格及涉及的激励对象名单进行核实,公司监事会认为:因公司分别实施了2016年度和2017年度权益分配方案,根据《2016年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次限制性股票回购价格调整为2.7509元/股。因原激励对象有50人已离职,并已办理完相关离职手续,根据《2016年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司将回购注销已离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票,共计124.8万股。上述回购价格的调整和回购注销事项符合《2016年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,程序合法有效,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意本次回购价格调整及回购注销部分限制性股票事宜。 《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。独立董事针对该事项发表了独立意见,具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。 三、2019年监事会工作计划 公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予监事会的职责,监督和敦促公司管理层规范运作,进一步完善公司法人治理。维护全体股东和公司的利益,促进公司的健康可持续发展。2019年的主要工作计划如下: 1、继续加强监事会成员的学习工作。公司经营运作的规范和法人治理的完善,今后面临着更多监管和更大的挑战。公司监事会成员必须加强自身的学习,主动、系统地对现行和新颁布的法律法规学习,积极参加中国证监会、证监局、交易所等监管机构及行业协会组织的专项辅导培训,并主动与其他上市公司监事会沟通交流。在公司日常经营中加强对公司董事和管理层的监督和检查,确保公 司的经营符合股东大会的决议精神,确保公司遵照国家有关法律法规和规章制度的要求运行,切实保障公司股东利益的最大化,尤其是中小股东的利益。 2、继续加强对公司募集资金使用、对外投资、对外担保、资产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的关注和监督。上述重大事项关系到公司长期经营的稳定性和可持续性,对公司的经营运作将产生重大的影响,因此,监事会将继续加强对上述重大事项的监督,确保公司在有效的内部监控措施下,决策并实施重大事项,防范风险。 2019年,监事会每位成员将认真履行好监督职责,督促公司规范运作,通过公司全体成员的共同努力,顺利完成公司各项经营目标,实现公司股东利益最大化。 格林美股份有限公司监事会 2019年3月28日
稿件来源: 电池中国网
相关阅读:
发布
验证码:
博九平台 天津11选5走势图 海南4+1 北京快三走势图 福建快3APP下载 海南4+1走势图 北京11选5走势图 天津11选5走势图 海南4+1 北京快中彩